ЦБ РФ поручил проверять отношение юрлиц к рисковым выплатам

ЦБ РФ поручил проверять отношение юрлиц к рисковым выплатам

По поручению Центробанка Госдума утвердила в третьем чтении проект закона для проверки рисков, связанных с платежами в пользу юридических лиц.

Новое программное обеспечение, упрощающее работу контрагентов через систему ЦБ РФ, получило название «Знай своего клиента». Система будет работать онлайн. В ней можно получить информацию о рисках, связанных с нарушением закона об отмывании доходов на основании данных о контрагенте. Нововведение будет способствовать проверке финансовой деятельности компаний и раскрывать риски возможного участия в подозрительных сделках клиентов.

Уровни рисков будут присваиваться в трех категориях. Будут рассматриваться основные факторы, как виды деятельности организации или индивидуального предпринимателя, сведения по счетам, открытым в банках, данные о владельцах компании и управляющих, степени вовлеченности в состав юрлица других субъектов предпринимательской деятельности. Речь идет об аффилированности, а также наличии открытых счетов и депозитов. Информация будет поступать из баз федерального органов исполнительной власти.

Читайте еще:  Россияне с детьми смогут получить в декабре 2021 по 19 000 руб

Подобная система позволит обеспечить добросовестным предпринимателям гарантии сохранения капиталов и свободное ведение деятельности без рисков крупных потерь. Будет способствовать уменьшению объема сомнительных сделок.

Андрей Потапов
Андрей Потапов
Журналист со стажем более 15 лет. С 2000 по 2011 год работал в газете «Юг Севера». Эксперт и автор статей на новостном сайте daily-russia.com
Написать комментарий

Оцените статью
( Пока оценок нет )
daily-russia.com
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности